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瀛通通信: 对于瀛通转债摘牌的公告
发布日期：2024-12-29 09:33 点击次数：187
证券代码：002861 证券简称：瀛通通信 公告编号：2024-105
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通信股份有限公司
对于“瀛通转债”摘牌的公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容的确、准确、无缺，莫得虚
假纪录、误导性申报或要紧遗漏。
绝顶辅导：
一、“瀛通转债”的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，瀛通通信股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 2 日公诞生行了 300 万张可蜕变
公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 30，000 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕667 号”文应许，公司 30，000 万元可蜕变公司
债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌来回，债券简称“瀛通转债”，债券
代码“128118”。
（三）可转债转股期限
凭据《深圳证券来回所股票上市执法》《瀛通通信股份有限公司公诞生行可
蜕变公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）的磋磨章程，本次
刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的
第一个往改日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。
（四）可转债价钱疗养情况
凭据磋磨章程和《召募证据书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021
年 1 月 8 日起可蜕变为公司股份。脱手转股价钱为东说念主民币 27.53 元/股。
因公司实践 2020 年年度权利分拨，凭据磋磨规章和《召募证据书》的章程，
需要疗养转股价钱。公司自权利分拨除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛
通转债”转股价钱由东说念主民币 27.53 元/股疗养为东说念主民币 21.12 元/股。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转
债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：2021-034）。
由于公司 2018 年股票期权与畛域性股票引发经营（以下简称“本次引发计
划”）的畛域性股票引发对象付志卫、李石扬因个东说念主原因去职以及公司 2020 年
度经营功绩未达到本次引发经营第二个捣毁限售期功绩侦察推测打算条件，公司相应
回购刊出引发对象已授予但尚未解锁的畛域性股票 1，344，200 股，公司总股本减
少 1，344，200 股。凭据磋磨规章和《召募证据书》的章程，“瀛通转债”转股价
格由 21.12 元/股疗养为 21.24 元/股，疗养后的转股价钱自 2021 年 9 月 9 日生
效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《对于部分畛域性股票回购刊出完成暨疗养“瀛通转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2021-059）。
由于公司驱逐实践本次引发经营，以及畛域性股票引发对象邱斌因个东说念主原因
去职，公司回购刊出引发对象已获授但尚未捣毁限售的畛域性股票 1，224，600
股，公司总股本减少 1，224，600 股。凭据磋磨规章和《召募证据书》的章程，“瀛
通转债”转股价钱由 21.24 元/股疗养为 21.35 元/股，疗养后的转股价钱自 2022
年 3 月 11 日顺利。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于畛域性股票回购刊出完成暨疗养“瀛
通转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-005）。
因公司实践 2023 年年度权利分拨，凭据磋磨规章和《召募证据书》的章程，
需要疗养转股价钱。公司自权利分拨除权除息日 2024 年 5 月 30 日起，相应将“瀛
通转债”转股价钱由东说念主民币 21.35 元/股疗养为东说念主民币 21.20 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转
债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-028）。
董事会建议向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开
转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募证据书》的章程办理本次向下修正
“瀛通转债”转股价钱相关的一起事宜。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董
事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。
鉴于公司 2024 年第一次临时鞭策大会召开日前二十个往改日公司股票来回均价
为 9.58 元/股，炒股配资鞭策大会召开日前一往改日均价为 9.53 元/股，公司最近一期经
审计的每股净金钱值为 5.36 元/股，公司股票面值为 1 元/股，凭据《召募证据
书》磋磨章程及公司 2024 年第一次临时鞭策大会的授权，公司董事会决定将“瀛
通转债”的转股价钱由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后转股价钱自
二、“瀛通转债”赎回情况空洞
（一）《召募证据书》商定的可转债有条件赎回条件
凭据《召募证据书》，“瀛通转债”有条件赎回条件的磋磨商定如下：
在本次刊行的可蜕变公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可蜕变公司债券：
①在本次刊行的可蜕变公司债券转股期内，要是公司股票在职何不息三十个
往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可蜕变公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可蜕变公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可蜕变公司债券票
面总金额；
i：指可蜕变公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往改日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，疗养后的往改日按疗养后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，公司股票已知足大肆不息
三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱（9.68 元/股）
的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），已触发“瀛通转债”有条件赎回条件。
（三）赎回历程
年 12 月 19 日）每个往改日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上显露了“瀛
通转债”赎回实践的辅导性公告，见知“瀛通转债”捏有东说念主本次赎回的磋磨事项。
日为“瀛通转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 19 日起“瀛通转债”住手
转股。
记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以
下简称“中登公司”）登记在册的“瀛通转债”。
赎回款通过可转债托管券商平直划入“瀛通转债”捏有东说念主的资金账户。
（四）赎回末端
凭据中登公司提供的数据，罢了 2024 年 12 月 18 日收市后，“瀛通转债”
尚有 19，235 张未转股，本次赎回数目 19，235 张，赎回价钱为 101.40 元/张（含
当期应计利息，当期年利率为 3.0%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以
中登公司核准的为准，本次赎回系数支付赎回款 1，950，429.00 元。
三、可蜕变公司债券赎回影响
债”刊行总数的 0.64%，本次赎回对公司财务情景、经营效果及现款流量不会产
生较大的影响，亦不会影响本次可转债召募资金的平淡使用。本次赎回完成后，
“瀛通转债”（债券代码：128118）将在深圳证券来回所摘牌。
四、“瀛通转债”摘牌安排
本次赎回为一起赎回，赎回完成后，将无“瀛通转债”不息畅达或来回，“瀛
通转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 27 日起，公司刊行的
“瀛通转债”（债券代码：128118）将在深圳证券来回所摘牌。
五、探究模样
探究部门：董事会办公室
探究地址：湖北省通城县经济诞生区玉立通衢 555 号
磋磨电话：0769-83330508
磋磨邮箱：ir@yingtong-wire.com
特此公告。
瀛通通信股份有限公司
董事会
