证券代码：300725      证券简称：药石科技          公告编号：2024-013 债券代码：123145      债券简称：药石转债                 南京药石科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息清楚的骨子果然、准确、无缺，莫得格外 纪录、误导性述说或紧要遗漏。    相配辅导： 简称“公司”）股票已出当今职意开放三十个往过去中至少有十五个往过去的收盘 价低于当期转股价钱的 85%（即 69.22 元/股）的情形，触发“药石转债”转股价 格的向下修正要求。2024 年 4 月 16 日，经第三届董事会第二十九次会议审议通 过，董事会决定本次暂不向下修正转股价钱。    一、可诊疗公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处治委员会《对于愉快南京药石科技股份有限公司向不特 定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）愉快，公司 于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可诊疗公司债券 1150 万张，刊行价钱为 每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金计算东说念主民币 1，150，000，000.00 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券走动所愉快，公司本次可诊疗公司债券于 2022 年 5 月 18 日起 在深圳证券走动所挂牌走动，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。    （三）可转债转股期限    凭证《召募诠释书》的设施，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之 日起满六个月后的第一个往过去（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日（2028 年 4 月 19 日）止。    （四）可转债转股价钱调整情况 购刊出部分激发对象已获授但尚未打消限售的适度性股票及调整回购价钱的议 案》：愉快董事会对 1 名激发对象已获授但尚未打消限售的适度性股票 41，600 股 适度性股票进行回购刊出。该部分适度性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完成，公司股份总和由 199，699，696 股变更为 199，658，096 股。由于本次回 购刊出适度性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行调整，仍为 92.98 元/ 股。 派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分 红有磋议于 2022 年 6 月 13 日除权除息。凭证可诊疗公司债券关系设施，药石转债 的转股价钱于 2021 年 6 月 13 日起由蓝本的 92.98 元/股调整为 92.88 元/股。 《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临 时鼓动大会召开日前二十个往过去公司股票走动均价为 78.39 元/股，股票杠杆鼓动大会召 开前一个往过去公司股票走动均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该 次鼓动大会召开日前二十个往过去公司股票走动均价和前一个往过去的公司股 票走动均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应 不低于 81.54 元/股。 派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分 红有磋议于 2023 年 6 月 13 日除权除息。凭证可诊疗公司债券关系设施，药石转债 的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由蓝本的 81.54 元/股调整为 81.44 元/股。      二、可转债转股价钱向下修正要求      （一）修正条件与修正幅度      凭证《召募诠释书》中的商定：在本可转债存续时分，当公司股票在职意连 续三十个往过去中至少有十五个往过去的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时， 公司董事会有权建议转股价钱向下修正有磋议并提交公司鼓动大会表决，该有磋议须 经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决 时，捏有公司本次刊行可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次 鼓动大会召开日前二十个往过去公司股票走动均价和前一个往过去的公司股票 走动均价之间的较高者。   若在前述三十个往过去内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的走动 日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹算，调整后的往过去按调整后的转股价钱和 收盘价钱筹算。   （二）修正关节   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体 上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分。从股权 登记日后的第一个往过去（即转股价钱修正日），运行复原转股请求并引申修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，诊疗股份登记日之前， 该类转股请求应按修正后的转股价钱引申。   三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体诠释 个往过去中至少有十五个往过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 69.22 元 /股）的情形，触发“药石转债”转股价钱的向下修正要求。   凭证《深圳证券走动所上市公司自律监管指点第 15 号——可诊疗公司债券》 的关系设施，公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审 议通过了《对于不向下修正药石转债转股价钱的议案》，公司董事会玄虚磋议公 司的基本情况、股价走势、市集环境等多重成分，以及对公司遥远正经发展与内 在价值的信心，为贵重举座投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“药石 转债”转股价钱。自本次董事会审议通过之日后（即自 2024 年 4 月 17 日起）， 若再次触发“药石转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司将按照关系设施履 行审议关节，决定是否期骗“药石转债”转股价钱的向下修正权柄。敬请广大投 资者驻守投资风险。   特此公告。                            南京药石科技股份有限公司董事会

• 科技
• 对于
• 股票配资是打保证金吗
• 药石
• 向下