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东峰集团: 东峰集团对于不提前赎回可转债的公告
发布日期：2024-12-22 09:10 点击次数：187
证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-061
转债代码：113030 转债简称：东风转债
广东东峰新材料集团股份有限公司
对于不提前赎回可转债的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其内容的真是性、准确性和完好意思性承担法律职守。
伏击内容领导：
? 自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 20 日，广东东峰新材料集团股份有限
公司（原公司称呼为“汕头东风印刷股份有限公司”，以下简称“公司”）股
票已有十五个走动日的收盘价不低于“东风转债”当期转股价钱的 130%（即
决定本次不利用“东风转债”的提前赎回权益，不提前赎回“东风转债”，
且在改日三个月内（即 2024 年 12 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日），若“东风
转债”再次触发赎回要求，公司亦不利用提前赎回权益。
? 以 2025 年 3 月 20 日之后的首个走动日开动再行起算，若“东风转债”再次
触发赎回要求，届时公司董事会将再次召开会议审议决定是否利用提前赎回
权益。
一、东风转债刊行上市好像
（一）东风转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于核准汕头东风印刷股份有限公司公建筑行
可补助公司债券的批复》
（证监许可20192549 号）核准，公司于 2019 年 12 月
币 29，532.80 万元，期限六年。本次刊行的可补助公司债券票面利率为：第一年
（二）东风转债上市情况
经上海证券走动所自律监管决定书202016 号文原意，公司本次刊行的东谈主
民币 29，532.80 万元可补助公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券走动所上市
走动（转债简称“东风转债”，转债代码“113030”）。
（三）东风转债转股价钱情况
阐述关连规章和公司《公建筑行可补助公司债券召募诠释书》
（以下简称“《募
集诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“东风转债”自觉行罢了之日起满六个月
后的第一个走动日，即 2020 年 6 月 30 日起可补助为公司股份，转股价钱为 6.90
元/股。
东风转债历次转股价钱调整情况如下：
股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价钱自 2020 年 6 月 23 日起收效；
股调整为 6.45 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 5 月 27 日起收效；
格由蓝本的 6.45 元/股调整为 6.40 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 11 月
股调整为 4.96 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 5 月 23 日起收效；
过，东风转债的转股价钱由蓝本的 4.96 元/股修正为 4.04 元/股，调整后的转股
价钱自 2024 年 1 月 12 日起收效；
股调整为 4.02 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日起收效；
过，东风转债的转股价钱由蓝本的 4.02 元/股修正为 3.10 元/股，炒股配资调整后的转股
价钱自 2024 年 8 月 14 日起收效。
二、东风转债赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
阐述公司《召募诠释书》的商定，在本次刊行的可补助公司债券转股期内，
当下述两种情形的率性一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可补助公司债券：
（1）在本次刊行的可补助公司债券转股期内，要是公司 A 股股票勾搭三十
个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可补助公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的磋磨公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可补助公司债券合手有东谈主合手有的可
补助公司债券票面总金额；i 为可补助公司债券往时票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的走动日
按调整前的转股价钱和收盘价钱磋磨，调整后的走动日按调整后的转股价钱和收
盘价钱磋磨。
（二）赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有十五个走动日的
收盘价不低于“东风转债”当期转股价钱的 130%（即 4.03 元/股），已触发“东
风转债”的有条件赎回要求。
三、对于不提前赎回“东风转债”的诠释
公司于 2024 年 12 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关
于不提前赎回“东风转债”的议案》，连合当前市集环境和公司的本色情况，决
定本次不利用“东风转债”的提前赎回权益，不提前赎回“东风转债”，且在未
来三个月内（即 2024 年 12 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日），若“东风转债”再次
触发赎回要求，公司亦不利用提前赎回权益。以 2025 年 3 月 20 日之后的首个交
易日开动再行起算，若“东风转债”再次触发赎回要求，届时公司董事会将再次
召开会议审议决定是否利用提前赎回权益。
四、公司本色戒指东谈主、控股鼓吹、合手股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
处罚东谈主员在赎回条件温情前的六个月内走动该可转债的情况
公司本色戒指东谈主、控股鼓吹、合手股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档处罚
东谈主员在赎回条件温情前的六个月内均翌日去“东风转债”。
罢了本公告泄漏日，公司未收到公司本色戒指东谈主、控股鼓吹、合手股 5%以上
的鼓吹、董事、监事、高档处罚东谈主员在改日六个月内减合手“东风转债”的蓄意。
如改日上述主体拟减合手“东风转债”，公司将督促其严格按摄影干法律法例的规
定奉行减合手，并照章实践信息泄漏义务。
五、风险领导
以 2025 年 3 月 20 日之后的首个走动日开动再行起算，若“东风转债”再次
触发赎回要求，届时公司董事会将再次召开会议审议决定是否利用提前赎回权益。
敬请宏大投资者存眷公司后续公告，感性投资，注重投资风险。
特此公告。
广东东峰新材料集团股份有限公司
董事会
